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上工申贝: 2022年年度股东大会决议公告

来源:证券之星发表时间:2023-06-21 19:14:18

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工 B 股公告编号：2023-031

上工申贝（集团）股份有限公司

(资料图片)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路 263 号四楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数 14

境内上市外资股股东人数（B 股） 9

其中：A 股股东持有股份总数 159,063,010

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,836,315

份总数的比例（%） 22.5613

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 22.3038

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公

司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

席本次股东大会；

次股东大会；

大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158,990,810 99.9546 72,200 0.0454 0 0.0000

B股 1,836,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 160,827,125 99.9551 72,200 0.0449 0 0.0000

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158,990,810 99.9546 72,200 0.0454 0 0.0000

B股 1,836,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 160,827,125 99.9551 72,200 0.0449 0 0.0000

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158,990,810 99.9546 72,200 0.0454 0 0.0000

B股 1,836,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 160,827,125 99.9551 72,200 0.0449 0 0.0000

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158,990,810 99.9546 72,200 0.0454 0 0.0000

B股 1,836,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 160,827,125 99.9551 72,200 0.0449 0 0.0000

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158,990,810 99.9546 72,200 0.0454 0 0.0000

B股 1,836,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 160,827,125 99.9551 72,200 0.0449 0 0.0000

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型

票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 158,990,810 99.9546 72,200 0.0454 0 0.0000

B股 1,836,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 160,827,125 99.9551 72,200 0.0449 0 0.0000

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158,990,810 99.9546 72,200 0.0454 0 0.0000

B股 1,836,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 160,827,125 99.9551 72,200 0.0449 0 0.0000

度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158,990,810 99.9546 72,200 0.0454 0 0.0000

B股 1,836,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 160,827,125 99.9551 72,200 0.0449 0 0.0000

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158,990,810 99.9546 72,200 0.0454 0 0.0000

B股 1,836,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 160,827,125 99.9551 72,200 0.0449 0 0.0000

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 158,990,810 99.9546 72,200 0.0454 0 0.0000

B股 1,836,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 160,827,125 99.9551 72,200 0.0449 0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

得票数占出席

议案

议案名称得票数会议有效表决是否当选

序号

权的比例（%）

届董事会非独立董事

十届董事会非独立董 160,827,125 99.9551 是

事

十届董事会非独立董 160,827,125 99.9551 是

事

十届董事会非独立董 160,827,125 99.9551 是

事

十届董事会非独立董 160,827,125 99.9551 是

事

得票数占出席

议案

议案名称得票数会议有效表决是否当选

序号

权的比例（%）

十届董事会独立董事

届董事会独立董事

得票数占出席

议案

议案名称得票数会议有效表决是否当选

序号

权的比例（%）

届监事会非职工代表 160,827,125 99.9551 是

监事

十届监事会非职工代 160,827,125 99.9551 是

表监事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权

议案

议案名称比例比例票比例

序号票数票数

（%）（%）数（%）

报告及 2023 年度预算指 54,301,510 99.8672 72,200 0.1328 0 0.0000

标

预案

综合授信的议案

公司提供担保预计的议 54,301,510 99.8672 72,200 0.1328 0 0.0000

案

务所 2022 年度审计报酬

及续聘公司 2023 年度审

计机构的议案

津贴的议案

融资产的议案

董事会非独立董事

届董事会非独立董事

届董事会独立董事

董事会独立董事

监事会非职工代表监事

届监事会非职工代表监 54,301,510 99.8672

事

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 13 项议案（含子议案）均获得出席会议的有表决权的股东及

股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中议案 4-13 对单独或合计持有公司 5%以

下股份的股东及授权代表单独计票。

本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。

三、律师见证情况

律师：徐良宇、祝佳瑶

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公

司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

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